وكالة: وزارة الخزانة، شبكة إنفاذ الجرائم المالية FinCEN تصدر هذا الأمر التمويلي الجغرافي، الذي يطلب من بعض شركات خدمات المال على طول الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة الإبلاغ عن وتحتفظ بسجلات المعاملات بالعملة التي تبلغ قيمتها 0 أو أكثر، ولكن لا تزيد عن 1 و للتحقق من هوية الأشخاص الذين يقدمون مثل هذه المعاملات.