Agência: Departamento do Tesouro, Rede de Enforço de Crimes Financeiros FinCEN está emitindo esta regra final para adotar como definitiva e com certas alterações a regra final intercalar emitida em 26 de março de 2025, que restringia os requisitos de relatórios de informações de propriedade real (BOI) sob os regulamentos da FinCEN que implementam a Lei de Transparência Corporativa (CTA).
Revisão do requisito de comunicação de informações sobre a propriedade beneficiária [Federal]
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FinCEN Limita as Regras da BOI
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